杭州国泰环保科技股份有限公司
（2021 年 12 月 15 日通过）
(资料图片仅供参考)
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股
东大会于 2021 年 12 月 15 日在公司八楼会议室召开。出席会议的股东代表及授
权代表共 16 人，代表股份 6,000 万股，占公司总股份数的 100%。本次大会的召
开符合《公司法》及有关法律法规的规定。
经大会审议表决，以记名表决方式审议通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开
发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性
的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
五、审议通过《关于确认公司最近三年一期（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日）关联交易事项的议案》
经表决，同意 1,081.044 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0%。
关联股东已回避表决。
六、审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的
议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
七、审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施
与承诺的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
九、审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承
诺及制定约束措施的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十一、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十二、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十三、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十四、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十五、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十六、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十七、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>
的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十八、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理
制度（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
十九、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司累积投票和网
络投票实施细则（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
二十、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制度
（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
二十一、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管
理制度（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
二十二、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系
管理制度（草案）>的议案》
经表决，同意 6,000 万股，占本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
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